Operațiune majoră derulată de Poliția Română! Peste 150 de percheziții au loc în dosare de corupție

Peste 150 de percheziții au loc joi dimineață în 34 de acțiuni operative, în principal în dosare vizând criminalitatea economico-financiară, corupția și infracțiunile de mediu. 85 de persoane urmează să fie duse la audieri, relatează News.ro.

Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție, a Inspectoratului General al Poliției Române si a Direcției Generale Anticorupție.

Procurorii din cadrul Parchetului de lângă Inalta Curte de Casatie și Justiție și ofițerii de poliție din cadrul IGPR – DICE au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară în două cauze penale ce au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală.

Valoarea cumulată a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de peste 7.439.046 lei. Totodată, în vederea clarificării situației de fapt, vor fi puse în executare un număr de 22 de mandate de aducere.

Din cercetările efectuate până la acest moment în cauză reiese că, în perioada 2019 -2022, reprezentanții a 13 societăți comerciale au dispus înregistrarea în documentele contabile și/sau legale a unor achiziții fictive (care nu au la bază operațiuni reale) în valoare cumulată de 22.558.833 lei de la 11 societăți cu comportament de tip ”fantomă”. În această modalitate a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare cumulată de 4.797.283 lei (format din TVA dedusă nelegal și impozit pe profit sustras de la plată).

De asemenea, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada martie 2022 - martie 2023, reprezentanții unei societăți comerciale au reținut și nu au plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă, respectiv : impozitul pe venituri din salarii, contribuția de asigurări sociale (contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați), contribuția de asigurări sociale de sănătate (contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați) în valoare cumulată de 2.641.763 lei.

Simultan, într-o cauză având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2.561.617 de lei, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București împreună cu lucrătorii din cadrul IGPR –DICE au pus în executare mandate de aducere. S-a reținut că ulterior datei de 01.03.2022 și până la data de 16.11.2023, reprezentanții unui birou notarial, au declarat lunar impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, contribuția individuala de asigurări sociale reținută de la angajați, contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, reținând sumele aferente, fără însă a le plăti, total sau parțial, mai departe organelor fiscale până la termenele de scadență prevăzute de lege și nici în următoarele 60 de zile după împlinirea acestor termene.

Joi dimineață, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul IGPR –SICE Bihor au efectuat un număr de 5 percheziții intr-o cauză de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de 5.000.000 lei. Acuzatiile constau in aceea că in perioada 2017-prezent, un nr. de 29 societăți cu sediul în mun. Oradea, au fost implicate în activități evazioniste în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prin neînregistrarea în contabilitate în totalitate a operațiunilor comerciale și nedeclararea veniturilor obținute la organele fiscale prejudiciind bugetulde stat cu sume importante de bani, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Amănunte, AICI